Pol�cia Federal deflagra opera��o para desbaratar esquema de pir�mide da TelexFree

Publicada em 24 de Julho de 2014 �s 15h32

Carlos Costa, diretor de marketing da Telexfree Imagem: Reprodu��oClique para ampliarCarlos Costa, diretor de marketing da Telexfree A Justi�a Federal no Esp�rito Santo mandou suspender as atividades econ�micas da Ympactus Comercial, empresa detentora da TelexFree no Brasil, e proibiu os s�cios da empresa de deixar o pa�s. Nesta quinta-feira, eles foram alvo da Opera��o Orion, da Pol�cia Federal (PF), deflagrada para cumprir nove mandados de busca e apreens�o em locais vinculados � empresa e seus s�cios na regi�o metropolitana de Vit�ria. Os donos da Ympactus tamb�m tiveram os bens sequestrados e as contas banc�rias bloqueadas. Ao todo, cinquenta policiais federais e dezoito auditores da Receita Federal participaram da opera��o que percorreu as resid�ncias de dois s�cios; sedes da Telexfree e de outra empresa investigada; e quatro escrit�rios de contabilidade. Um dos donos da TelexFree no Brasil, o empres�rio Carlos Roberto Costa (PRP) � candidato a deputado federal no Esp�rito Santo. Costa � um dos investigados pela PF por crimes financeiros e contra a economia popular. Assim como os demais propriet�rios da Ympactus, ele ter� de se apresentar mensalmente � 1� Vara Federal Criminal de Vit�ria, onde o processo tramita. A medida cautelar � uma alternativa � pris�o. Segundo a PF, os respons�veis pela empresa devem responder por forma��o de "cadeias" ou "pir�mides financeiras", crime descrito na lei como "obten��o de ganhos il�citos em detrimento do povo, mediante especula��es ou processos fraudulentos", cuja pena pode chegar a dois anos de pris�o. Eles ainda poder�o ser processados por dois crimes contra o sistema financeiro: opera��o de institui��o financeira com autoriza��o falsa ou sem autoriza��o (cuja pena pode chegar a quatro anos de cadeia) e emiss�o de t�tulos ou valores mobili�rios falsos, sem registro pr�vio, sem lastro suficiente ou sem autoriza��o legal – a pena para tais pr�ticas varia de dois a oito anos de deten��o. O inqu�rito que apura a poss�vel ocorr�ncia de crimes praticados pela Telexfree e pelos seus s�cios foi instaurado por pedido do MPF/ES. "O material apreendido vai subsidiar as investiga��es sobre crime contra a ordem economia popular (pir�mide financeira/ Ponzi); oferta p�blica de valores mobili�rios sem registro junto � Comiss�o de Valores Mobili�rios; evas�o de divisas; lavagem de dinheiro; e sonega��o fiscal", explica o Minist�rio P�blico em nota. Atualmente, a TelexFree � alvo de uma a��o civil p�blica na 2� Vara C�vel de Rio Branco, no Acre. Tamb�m � alvo de investiga��o nos Estados Unidos acerca de cometimento de fraude eletr�nica instrumentalizada por uma pir�mide financeira. A Justi�a americana, inclusive, determinou em abril o congelamento dos bens do grupo Telexfree. O pedido foi feito pela Securities and Exchange Commission (SEC), �rg�o equivalente � Comiss�o de Valores Mobili�rios (CVM) brasileira, e determinado pelo Tribunal Distrital de Boston.

� Siga-nos no Twitter

Tags:

Fonte: Vooz �|� Publicado por:

Comente atrav�s do Facebook

Mat�rias Relacionadas