PF desmonta quadrilha que movimentou R$ 300 mi

Publicada em 22 de Maio de 2014 �s 14h50

A Pol�cia Federal deflagrou nesta quinta-feira mais uma opera��o para prender quadrilhas que praticavam crimes de lavagem de dinheiro e evas�o de divisas. Batizada de Opera��o Sustenido, a a��o cumpre seis mandados de pris�o preventiva, 28 de pris�o tempor�ria, seis de condu��o coercitiva e 43 de busca e apreens�o nas cidades de Foz do Igua�u e Medianeira, no Paran�. Foram deslocados 140 policiais federais e 22 servidores da Receita Federal. � A quadrilha tinha base em Foz e no Paraguai e contava com o apoio de funcion�rios de institui��es financeiras, al�m de dezenas de laranjas que emprestaram seus nomes para a abrir 46 empresas fantasmas. Segundo as investiga��es, as contas banc�rias dessas empresas movimentaram mais de 300 milh�es de reais desde 2011. � De acordo com as investiga��es, o respons�vel pelas 46 empresas fantasmas pagava boletos banc�rios de duas grandes empresas de Foz do Igua�u. Como compensa��o, os propriet�rios dessas empresas disponibilizavam o valor correspondente ao pagamento dos boletos numa outra grande empresa no Paraguai – uma sociedade an�nima paraguaia. No pa�s vizinho, o dinheiro correspondente ao pagamento dos boletos era transferido da sociedade an�nima para uma casa de c�mbio e, em seguida, chegava �s m�os de lojistas e traficantes paraguaios. Esses traficantes enviavam mercadorias e drogas para os criminosos brasileiros. � Al�m dos crimes de lavagem de dinheiro e evas�o de divisas, os envolvidos tamb�m responder�o por organiza��o criminosa transnacional e por operar institui��o financeira sem autoriza��o.

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Fonte: Vooz �|� Publicado por:

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